CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 2020
El Administrador Único de la mercantil 101 BERNABEU MEDIA, S.L., a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con arreglo al artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo modificado por el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, ha acordado convocar a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid el día 22 de julio de 2020, a las 12:00 horas, en la Avenida de Burgos nº 16 D, 7ª planta, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria) correspondientes al ejercicio 2019, así como la propuesta de aplicación del resultado, formuladas por el Órgano de Administración.
2º.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único
3º.- Cambio de domicilio social
4º.- Delegación de facultades
5º.-Autorizar al Administrador Único, si procede, a realizar los actos que se dirán necesitados de aprobación por la Junta General.
6º.- Aprobación del acta
Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Madrid, a 3 de julio de 2020
EL ADMINISTRADOR UNICO
Don José Jorge Calabrés Luengo